(董事會(huì)辦公室報(bào)道)2016年12月21日，公司以通訊方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真的討論，以投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任宋建波為公司獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)考察，提名宋建波女士作為獨(dú)立董事候選人。本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人將在其任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交股東大會(huì)選舉。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于2017年1月6日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。