(董事會(huì)辦公室報(bào)道)2016年9月12日，新光圓成2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)在浙江省杭州市建德市嶺后千島湖皇冠假日酒店召開(kāi)。本次大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。參加本次股東大會(huì)表決的股東（代理人）為7名，所持股份總數(shù)為1,002,190,345股，占公司截至2016年9月7日股票交易結(jié)束時(shí)股份總數(shù)的71.2688%。其中：出席本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）6名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)1,002,188,245股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.2686%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，在通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東1名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為2,100股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。參加本次股東大會(huì)投票的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡(jiǎn)稱“中小股東”）及其委托代理人共4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為1,159,853股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0825%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周曉光女士主持，與會(huì)股東及股東代理人以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式通過(guò)了《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《關(guān)于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《關(guān)于2016年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于2016年度公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于修訂公司<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》、《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》、《關(guān)于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》、《關(guān)于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》、《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事工作制度>的議案》共15項(xiàng)議案。

本次大會(huì)議案審議通過(guò)的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過(guò)。